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Es muy relevante que tu Modelo de Prevención de Delitos sea auditado de manera periódica por un experto independiente, para evaluar su calidad y efectividad.
En este sentido es aconsejable que el Modelo de Prevención de Delitos de tu empresa pueda ser auditado por expertos, en ProAlianz lo somos. Esta revisión deber realizada de forma independiente, objetiva y profesional, validando de esta forma tanto los aspectos legales, como de integridad corporativa y su alineación al negocio, giro y tamaño de la organización.
Una evaluación independiente debe ser realizada con técnica y metodología y debe ser la consecuencia de una revisión experta y objetiva de tu Modelo de Prevención. La independencia y objetividad se debilitan si evalúas tu Modelo con la misma Empresa Certificadora de antes.
El futuro en la medición de la efectividad de un Modelo de Prevención de Delitos
Esta dimensión considera cuatro criterios a evaluar: Funcionamiento del Directorio, Políticas y procedimientos, Estructura y Funciones, Gerencia y Administración.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Encargado de Prevención de Delitos, Procesos Críticos, Auditoría, Sistema de Denuncias, Formalidades Contractuales
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Estructura de Riesgos, Gestión de Riesgos, Conceptualización de delitos, Grupos de Interés, Matrices de Riesgo.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Auditoría Interna, Ética y Conducta, Compras y Contratación, Fraude y Detección, Poderes y Representación.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Planes de capacitación, Difusión.
Considerando, para la evaluación de un MPD, 5 niveles de correlación entre su madurez y su efectividad para prevenir delitos.
El Proceso de evaluación de efectividad de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) realizado por ProAlianz, considera las siguientes cinco dimensiones:
Esta dimensión considera cuatro criterios a evaluar: Funcionamiento del Directorio, Políticas y procedimientos, Estructura y Funciones, Gerencia y Administración.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Encargado de Prevención de Delitos, Procesos Críticos, Auditoría, Sistema de Denuncias, Formalidades Contractuales
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Estructura de Riesgos, Gestión de Riesgos, Conceptualización de delitos, Grupos de Interés, Matrices de Riesgo.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Auditoría Interna, Ética y Conducta, Compras y Contratación, Fraude y Detección, Poderes y Representación.
Esta dimensión considera los siguientes criterios a evaluar: Planes de capacitación, Difusión.
Todas las dimensiones y criterios son evaluados considerando cinco niveles de madurez.
No pierdas la oportunidad de experimentar la aplicación de un Modelo de evaluación único… el “Praenómetro” es el resultado de más de 66 años de experiencia acumulada de nuestros socios fundadores…
El Compliance no lo enseña cualquiera
Compliance también es ser Solidario, por eso ProAlianz por cada empresa certificada aportará con un desayuno para un niño vulnerable por el período que dure la Certificación. Cada aporte es un apoyo real y diario para nuestros niños de menores recursos, de esta forma, queremos brindarles más y mejores oportunidades.
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